FESTÍN DE MILLONES EN LA CAJA MAYNAS

FESTÍN DE MILLONES EN LA CAJA MAYNAS

Pretendieron pagar casi 4 millones de soles a proveedor por el desarrollo de un software financiero pero fue el mismo proveedor quien realizó meses anteriores la consultoría para el desarrollo. Fue juez y parte.

Tremendo negociado dentro de la caja Maynas. Se favoreció a proveedor a quien habían planeado pagarle casi 4 millones de soles por el servicio de desarrollo de un software financiero, pese a que el área de riesgos advirtió que están frente a un conflicto de intereses debido a que el proveedor beneficiado, con jugoso contrato, formó parte activamente de otra empresa que hizo meses anteriores el servicio de elaboración de términos de referencia para el desarrollo del nuevo software, empresa que finalmente recomendó que se contrate a un proveedor para que desarrolle el mencionado producto informático. 

Mediante informe N° 007 elaborado por el equipo de órgano de control institucional de la Caja Maynas, sobre el proceso de selección para la contratación excluida del servicio de desarrollo de software nuevo core financiero y módulos ERP para la Caja Maynas, se advirtieron hechos irregulares durante la contratación. 

Según el informe en referencia, el 18 de mayo de 2019 Gritli del Pilar Vargas Ríos – jefe (e) del departamento de gestión de logística otorgó el consentimiento de la buena pro a la empresa Engine Business Solutions SAC (EBS SAC) por un monto de 1´156,400 dólares americanos, para la contratación excluida del servicio de desarrollo de software nuevo core financiero y módulos ERP para la Caja Maynas, sin contar con el documento de disponibilidad presupuestaria emitido por el departamento de disponibilidad presupuestaria. 

Cabe precisar que, Gritli del Pilar Vargas había solicitado ese mismo día al jefe del departamento de planeamiento y desarrollo – Magno Enrique Gordon Ríos, la fuente de financiamiento para esta contratación, sin embargo Gordon Ríos, comunicó a OCI que se ha requerido el detalle de la cotización del costo del nuevo core enviada por logística a fin de contrastarlo con la inversión proporcionada por el departamento de logística; siendo que después de 10 días de haberse consentido la buena pro, se emitió la disponibilidad presupuestaria. 

Sin embargo se debe mencionar que mediante correo electrónico del 22 de mayo, Oscar Alfredo Mercado Alza – gerente de administración, solicitó a Carlos Alberto León Koo – Jefe del departamento de logística, que no se dé aún la buena pro, y si ésta ya se otorgó se comunique a la empresa proveedora que queda suspendida ante espera del informe de control. 

Es necesario conocer que, el 7 de noviembre de 2018 la caja Maynas había contratado a la empresa Ibtech SAC para el servicio de elaboración de los términos de referencia para la elaboración del Core integral, a solicitud de Javier Rodríguez Reyna – Jefe del departamento de gestión de tecnología e información. El día 13 de ese mismo mes y año, Oscar Alfredo Mercado Alza – Gerente de administración, comunica sobre los inicios de este servicio realizado por Ibtech SAC a los jefes de área y gerentes, y solicita “compromiso e identidad ca cada uno de ellos en dicho proyecto”. 

Con fecha 17 de enero de 2019, la gerencia de riesgos emite informe al departamento de tecnología e informática la existencia de un posible conflicto de intereses con la empresa contratante para el desarrollo del nuevo Core, y recomienda que se asegure la transparencia del proceso, obteniendo como respuesta que la empresa Ibtech SAC fue seleccionada cumpliendo los procedimientos de compra vigente, y que el procedimiento tiene total transparencia. 

Posteriormente se logró comprobar el 21 de mayo mediante correo electrónico y acta de confirmación N° 001 de la elaboración y contenido de términos de referencia del nuevo Core financiero, suscrito por Javier Rodríguez Reyna – Jefe del departamento de gestión de tecnología de información, que los consultores encargados del levantamiento de información para la elaboración de los TDR para el proyecto de desarrollo del software en cuestión, en representación de Ibetch SAC fueron: Mario Ludeña Núñez y Eduardo Humberto Poletti Gaitán – Gerente general y consultor Senior de Engine Business Solutions SAC personaje que luego fue contratado para el desarrollo del nuevo software financiero 

Cabe precisar que, el objetivo del servicio prestado por Ibetch SAC fue la elaboración de una propuesta de requerimiento que permita ser la línea base para proceder a la compra, tercerización y/o desarrollo del nuevo core, situación que no refleja objetividad ya que fue elaborado por personal la empresa Engine Business Solutions SAC., la misma a quien a posteriori se aprobó su contratación en la modalidad excluida para el desarrollo del software. 

Según el informe OCI., da cuenta que la empresa Engine Business Solutions SAC repressntada por su gerente general Eduardo Humberto Poletti Gaitán, había presentado su propuesta en agosto de 2018, 3 meses antes de que se contrate a Ibetch SAC., empresa que contó con la participación Eduardo Humberto Poletti Gaitán, para la elaboración una propuesta de requerimiento, y que finalmente Ibetch SAC recomendó el desarrollo a medida. 

Pero, los términos de referencia elaborado por Ibetch SAC y emitido el 7 de noviembre de 2018 se verificó que estos contenían los requerimientos funcionales de los siguientes procesos: de clientes, captación de fondos, colocación de fondos, garantías para créditos, recuperación de créditos, gestión integral de riesgos, operaciones, finanzas, contabilidad, prevención y gestión de los riesgos de lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, gestión de recursos humanos, gestión legal, gestión presupuestal, cuyo contenido no fue validado por los responsables de dichos procesos, y en lo que respecta a los referidos procesos comprenden únicamente la transcripción de las políticas vigentes de la caja Maynas, es decir, no se incluyó los requerimientos adicionales. 

Asimismo, se advierte que el área usuaria dio conformidad al servicio prestado por Ibetch SAC y fue cancelado el 11 de enero de 2019, pero el 16 de febrero Javier Rodríguez Reyna – jefe del departamento de gestión de tecnología de información, requirió a los funcionarios de la entidad la revisión de los términos de referencia en cuanto a sus procesos para su validación, hecho que no guarda relación ya que el servicio ya había sido cancelado un mes antes. 

El servicio de elaboración de términos de referencia para la contratación del core integral para la caja Maynas, costó S/ 20,700 soles y fue pagado en dos partes. Monto que fue cancelado en dos armadas (S/ 10,350 el 23 de noviembre 2018 y S/ 10,350 pagado el 11 de enero 2019), pagos que contienen las actas de conformidad del servicio suscritas por Javier Rodríguez Reyna. 

El 24 de abril 2019, mediante correo electrónico a nombre de EBS SAC con atención a Eduardo Humberto Poletti Gaitán, solicitan cotizar la contratación del servicio de desarrollo de software core financiero y módulos EPR para la caja Maynas, y la propuesta presentada por la empresa en mención no se encontraba acorde con los términos de referencia según los requerido por le entidad. Por ejemplo: 

Entre las especificaciones técnicas, la Caja Maynas solicitó que el software debe operar en cualquier plataforma Windows y en plataformas de arquitectura abierta con sistemas operativos Unix o Linux, sin embargo lo propuesto por la empresa EBS SAC fue: el software operará solo en plataformas de arquitectura abierta con sistemas operativos Unix o Linux, del mismo modo la caja había solicitado que el proveedor deba ofrecer un mínimo de 8 meses de garantía, correspondiendo a ser 4 meses presenciales y 4 meses en forma virtual, pero la empresa proveedora solo ofreció 3 meses de garantía. Y pese a estas inconsistencias se procedió a otorgarle la buena pro; hecho que demuestra que se pretendió favorecer a todas luces al proveedor en mención. 

El informe de OCI fue derivado al despacho de José Luis Alegría Méndez, presidente de la Caja Maynas, para que adopte las medidas correctivas e informar a OCI en un lapso de tiempo prudencial sobre las acciones ejecutadas, para salvaguardar los intereses de la Caja Maynas.